Estructura:

Técnicas avanzadas de rastreo:

• Identificación de clusters de direcciones y wallet fingerprinting.
• Seguimiento de movimientos hacia stablecoins y exchanges regulados.
• Estrategias para detectar layering (patrones de lavado con múltiples saltos).

Investigación de patrimonios ocultos:

• Relacionar wallets con IPs, correos filtrados, foros y dark web.
• Uso de OSINT (Open Source Intelligence) aplicado a blockchain.

Preservación de evidencia digital:

• Cadena de custodia digital.
• Normas internacionales (ISO/IEC 27037, estándares de peritaje digital).
•  Cómo preparar un informe pericial que resista en juicio.
• Tipos de delitos y figuras legales aplicables (manipulación de mercado, fraude, captación irregular, lavado de activos).

• Requisitos probatorios para denuncias penales: evidencia técnica, cadena de custodia y peritaje.
• Cooperación internacional: rastreo cross-chain
• Presentación del caso final (briefing con background sintético que incluye indicios de mezcla de fiat y cripto).
• Respaldos de investigación, trazar flujos, identificar nodos clave, y preparar un informe técnico breve.
• Feedback del instructor y discusión sobre cómo transformar hallazgos en evidencia legal (cadenas de custodia, preservación de logs, órdenes judiciales).

Ejercicio práctico:

• Caso de estudio con una red de wallets interconectadas (modo prueba).
• Los participantes deben seguir el dinero hasta detectar un patrimonio oculto en stablecoins, preservando capturas y hashes como prueba.

Material de entrega: Scripts de ejemplo (web3.py / ethers.js) para extracción masiva de txs, plantilla de priorización de pistas.
Producto final: informe técnico de 2–4 páginas del mapa de flujos.