28 de mayo 2024
Fecha lanzamiento
12h00
Hora Miami
1 hora
Duración
Español
Idioma
Recomendación 15 del GAFI
En el Mercado de Criptomonedas
El objetivo principal de este webinario es explorar y discutir las implicaciones de la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el sector de las criptomonedas. El GAFI es un organismo intergubernamental que desarrolla políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Recomendación 15 se refiere específicamente a las tecnologías financieras y las actividades y servicios virtuales.
Nuestros oradores:
El próximo 28 de mayo del 2024 a las 12h00 horario EST contaremos con la valiosa participación de:
Silvia Matus
Expositor
Silvia es socia de la firma Intrade Consultores en México que cubre el amplio arco de los delitos financiero. Previamente se desempeñó como presidenta de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC (IMCP).
Derly Laguna
Moderadora
Socia de la Asociación de Blockchain Internacional, abogada con más de 8 años de experiencia en Ecuador y Colombia, especialista en cumplimiento corporativo, oficial de cumplimiento calificada . Profesional certificado como especialista en tecnología blockchain y criptomonedas.
