CriptoCompliance Avanzado

Taller Práctico en Gestión de Riesgos, Trazabilidad y Due Diligence Digital

Formación intensiva y aplicada para profesionales que gestionan riesgos, cumplimiento y operaciones con criptoactivos.

  • Del 19 al 22 de Mayo
  • 18h00 - 20h00 (Miami) 
  • Clases en vivo
Nombres y Apellidos
Acuerdo de consentimiento

¿Por qué este taller es clave hoy?

El compliance tradicional ya no es suficiente para entornos cripto.

  • Crecimiento del uso de criptoactivos
  • Mayor presión regulatoria
  • Riesgos operativos, reputacionales y legales
COMPRAR PACK TALLER + MEMBRESÍA = $135
¿A quién está dirigido?
  • Oficiales de cumplimiento (AML / CTF)
  • Equipos de riesgo y auditoría
  • Bancos, fintechs y exchanges
  • Consultores legales y de compliance
  • Reguladores y supervisores
  • Empresas que operan o planean operar con criptoactivos
¿Qué obtendrás?

Acceso exclusivo

A un taller práctico avanzado en CriptoCompliance, enfocado en riesgos reales y cumplimiento operativo.

Participación en 4 sesiones en vivo de 2 horas

Con interacción directa, análisis de casos y aplicación inmediata.

Certificado de participación

Verificable con blockchain, que respalda tu formación en CriptoCompliance avanzado.

Contenido del Taller

Accede al programa completo y asegura tu participación.

Conoce al Expositor

Due Diligence (KYC) en Criptoactivos

Módulo 1 | 19 Mayo | 18h00 (Miami)

  • Onboarding seguro de clientes cripto
  • Monitoreo continuo y evaluación dinámica de riesgos
  • Verificación de identidad y análisis de wallets
  • Riesgos en relaciones con exchanges y plataformas DeFi

Trazabilidad y Monitoreo en Blockchain

Módulo 2 | 20 Mayo | 18h00 (Miami)

  • Uso de Chainalysis, TRM Labs y Elliptic
  • Análisis forense blockchain
  • Activos trazables vs. opacos (Monero, mixers)
  • Auditoría de transacciones en tiempo real

Riesgos en DeFi, Stablecoins y NFTs

Módulo 3 | 21 Mayo | 18h00 (Miami)

  • Vulnerabilidades y fraudes frecuentes
  • Regulación de stablecoins y riesgo sistémico
  • Fraude y malas prácticas con NFTs
  • Exposición institucional sin supervisión

Gestión Avanzada de Riesgos y Tokenización

Módulo 4 | 22 Mayo | 18h00 (Miami)

  • Ciberseguridad aplicada a criptoactivos
  • Riesgo de contraparte (exchanges, P2P)
  • Third-party risk en ecosistemas cripto
  • ISO 27001, NIST, COBIT aplicados a cripto
  • Tokenización de activos: riesgos e implicaciones legales
  • CBDCs, IA aplicada a AML y smart contracts para compliance

Metodología del Taller

  • Sesiones 100% en vivo
  • Enfoque práctico y aplicado
  • Análisis de casos reales
  • Uso de herramientas profesionales
  • Espacio para preguntas y discusión

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