Certificación CTBC en Blockchain & Criptoactivos

Tu credencial en Cripto Compliance de por vida

Formación profesional especializada para comprender, evaluar y aplicar estándares de cumplimiento, trazabilidad y gestión de riesgos en entornos blockchain y criptoactivos.

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Early Bird CTBC

Tu credencial en Cripto Compliance de por vida

Accede a la Certificación CTBC con 10% de descuento y conviértela en tu maestría viva en compliance cripto. Un solo pago, credencial verificada en blockchain, actualizaciones continuas y 1 año de membresía ABBI

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Simón Peña García
Simón Peña García Licenciado en Contabilidad y Auditoría
Recomiendo a los profesionales de auditoría financiera y forense, y peritaje contable certificarse con los programas de capacitación de ABBI a los fines de que podamos comprender el mundo cripto y blockchain. .
Cecilia Margarita Cortez
Cecilia Margarita CortezAbogada y Notaria
Educarse y especializarse en este ámbito es fundamental. La regulación avanza de forma acelerada y demanda profesionales capaces de comprender no solo el negocio, sino también la tecnología que sustenta los activos virtuales.
Oscar Jiménez
Oscar JiménezCompliance Manager
Estas sesiones cuentan con un alto impacto y valor agregado, nos ayudan a comprender donde estamos ubicados actualmente todos los países en materia de activos virtuales, cuál es su importancia a nivel global y hacía dónde se dirige en un futuro.
¿ A quién está dirigido?

Plan Individual

Para profesionales, consultores, fintechs y sector privado

Individuales

Valor total del programa: USD $675

10% Descuento aplicado:

607,50 USD

Individuales | 3 Meses

Valor total del programa: USD $675

10% Descuento aplicado:

$202,50 USD

Plan Gobierno

Exclusivo para funcionarios públicos y entidades gubernamentales

Gobierno

⚠️ Requiere validación institucional

$430 USD

Gobierno | 3 Meses

3 Cuotas de:

$143.30 USD

3 Sesiones en vivo

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Fidel-Gomez

Fidel Gómez

Especialista en Regulación de IA, Cripto y Blockchain

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Erika Postel

Especialista Compliance Bancaria | Partner & Principal IKIEXPERTS

6Días08Horas05Minutos49Segundos
Ronald-Albuquerque

Ronald Albuquerque

Especialista en Gestión de Riesgo

Pasos para obtener tu certificación CTBC
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¿Qué es el programa de Certificación CTBC?

El programa de Certificación en Competencias de Tecnología Blockchain y Criptoactivos (CTBC), avalada por ABBI, es tu llave para convertirte en un profesional altamente calificado en este campo en constante evolución.

Esta certificación no solo valida tus conocimientos técnicos y prácticos, sino que también te prepara para enfrentar los desafíos actuales en el uso, regulación, cumplimiento y aplicación de blockchain y criptoactivos. Reconocida por líderes en los sectores financiero, legal y corporativo, la CTBC es un sello de excelencia que abre puertas a oportunidades profesionales de alto impacto.

¿ Qué aprenderás?

Blockchain aplicada a cumplimiento

Riesgos & regulaciones

Herramientas forenses

Criptocompliance avanzado

¿ Qué Obtendrás?

Validación de Acreditaciones con Tecnología Blockchain

Esta herramienta te permite consolidar tu historial de formación, fortalecer tu perfil profesional y demostrar tu trayectoria en la industria. Con ello, te posicionas como un líder en la revolución tecnológica más importante de las últimas décadas.

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Empresas que confían en ABBI:

Casos de éxito

Únete a estos profesionales acreditados CTBC

Carlos Méndez

Oficial de Cumplimiento

"Gracias a la CTBC identifiqué operaciones sospechosas con cripto en mi entidad antes de ser sancionados por el regulador."

Laura Patiño

Consultora Legal Fintech

"Ahora asesoro startups en LATAM sobre cumplimiento cripto con plena seguridad jurídica y técnica."

Andrés Velasco

Empresario Tech

"Implementé controles AML en mi exchange basados en lo aprendido. Superamos la auditoría con éxito."

Laura Romero

Auditor Externo

"La certificación me permitió incluir análisis blockchain en mis informes, ganando nuevos clientes institucionales."

Silvia González

Analista Financiera

"Con la CTBC entendí cómo rastrear wallets y criptoactivos ocultos, mejorando mis reportes de riesgo."

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Más que una certificación, una comunidad de expertos en constante evolución

Andres-Infante-R
"En un mundo donde los activos virtuales transforman las finanzas globales, la capacitación no es una opción, sino una necesidad para minimizar riesgos y maximizar oportunidades."
ANDRÉS INFANTE
CEO & Founder

Regístrate y descarga el Manual del Candidato CTBC 2026

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SESIÓN 1 - 2026

Travel Rule + KYT: Implementación Técnica y Operativa en Entornos VASP

  • Arquitectura técnica esencial para Travel Rule y KYT.
  • Estándares de mensajería e interoperabilidad entre VASP.
  • Requisitos regulatorios según jurisdicción.
    Buenas prácticas para una implementación operativa eficaz.
  • Travel Rule: transmisión segura de datos de originador y beneficiario.
  • Cumplimiento de umbrales y precisión en la información enviada.
  • KYT: monitoreo continuo con análisis heurístico y correlación on/off-chain.
  • Integración Travel Rule + KYT como sistema unificado de control y riesgo.

SESIÓN 2 - 2026

Cryptocompliance + OSINT: Metodología para la Prevención y Detección Avanzada en Activos Virtuales

  • Aplicación de metodologías OSINT específicas para activos virtuales.
  • Uso de técnicas de investigación digital orientadas a transacciones cripto.
  • Revisión de casos prácticos para identificar patrones y comportamientos sospechosos.
  • Criterios para incorporar evidencia OSINT en procedimientos formales de cumplimiento.
  • Bases del criptocompliance: KYC/KYB, KYT, monitoreo, Travel Rule y matrices de riesgo.
  • Identificación de riesgos que surgen fuera de los sistemas tradicionales de reporte.
  • Limitaciones de las herramientas internas para detectar amenazas en entornos cripto.
  • Valor de OSINT como capa externa complementaria para fortalecer la detección de riesgos.

SESIÓN 3 - 2026

Matriz de Riesgo Cripto 2026: Revisión Estructural, Casos Reales y Aplicación de IA para Detección Temprana

  • Diseño metodológico de matrices de riesgo específicas para criptoactivos.
  • Actualización continua de la matriz basada en evidencia empírica reciente.
  • Uso de IA para anticipar y mitigar operaciones sospechosas.
  • Presentación de la Matriz de Riesgo Cripto 2026 como instrumento académico-analítico.
  • Actualización de factores de riesgo por cliente, transacción, activo y jurisdicción.
  • Inclusión de variables ligadas al contexto tecnológico y su evolución.
  • Enfoque en un entorno de alta innovación y tipologías de riesgo emergentes.
  • Integración de la matriz como herramienta estratégica dentro del sistema de cumplimiento