Webinarios 2025
Conversatorio: Implicaciones de la ley GENIUS Act para América Latina
ORADORES:
- Fernando Montano, El Salvador.
- Franco Emmanuel Pierucci, Argentina.
- Luis Miguel Arroyave, Colombia.
25 de Noviembre | 12pm Miami
- Cómo la regulación estadounidense impactará a los mercados latinoamericanos.
- Retos para el cumplimiento transfronterizo y la adopción institucional.
- Oportunidades para fortalecer marcos regulatorios en la región.
OSINT para Criptoactivos: el poder de las fuentes en la trazabilidad digital
EXPOSITORAS:
- Marcela Hernández, Especialista en combatir los delitos financieros y fortalecer los marcos de cumplimiento entre distintas jurisdicciones.
- Claudia Helms, Abogada Internacional, especializada en gobernanza Democrática, anticorrupción, ALD/CFT, integridad y empoderamiento institucional.
6 de Noviembre | 12pm Miami
- Fuentes OSINT en el entorno cripto: rastreo de wallets, exchanges y redes abiertas.
- Integración on-chain y off-chain: inteligencia digital aplicada a investigaciones blockchain.
- Validación y reporte: cómo documentar hallazgos con valor forense y de cumplimiento.
Rastreo Forense en Blockchain
EXPOSITOR: Natalia Franco Fuquen | Compliance Officer Buda.com | 7 Octubre | 18pm Miami
- Comprender las técnicas de trazabilidad en blockchain para identificar el origen y destino de fondos vinculados a actividades ilícitas.
- Aplicar metodologías forenses digitales que permiten recolectar, analizar y preservar evidencia en investigaciones financieras con criptoactivos.
- Conocer casos prácticos de investigación y su relevancia en procesos de cumplimiento, auditoría y cooperación con entes reguladores.
Del Core Bancario a la Web3: Transformación Integral con Soluciones Blockchain
EXPOSITOR: Jose Manuel Souto Cerqueira | Consultor Internacional Especializando en Prevención del LA/FT/FPADM | 30 de Septiembre | 12pm Miami
- Cómo migrar de sistemas bancarios tradicionales hacia soluciones Web3.
- Casos de uso de blockchain aplicados a banca, pagos y experiencia del cliente.
- Beneficios en eficiencia, transparencia y seguridad en la transformación digital.
Automatiza la debida diligencia en cumplimiento AML con inteligencia artificial
Expositor: Dra. Keila Mulero, MBA, CPA | 16 de Septiembre | 12pm Miami
- Cómo aplicar IA para agilizar procesos de KYC/KYB y reducir falsos positivos.
- Casos prácticos de detección de riesgos y automatización en cumplimiento AML.
- Beneficios en eficiencia operativa sin comprometer la precisión regulatoria.
Cripto-Fiat en la Mira: Riesgos, Retos y Reglas del Juego Financiero
Expositor: Roderick Schwarz | Director/Principal. AGUIRRE & SCHWARZ Member of the CSMB Alliance Network | 11 de Septiembre | 12pm Miami
- Riesgos de lavado de dinero y financiamiento ilícito en operaciones que mezclan criptoactivos con dinero fiat..
- Retos regulatorios y de cumplimiento que enfrentan bancos, exchanges y empresas en el ecosistema financiero.
- Estrategias y oportunidades para integrar cripto-fiat de forma segura, cumpliendo normativas y fomentando la innovación.
Cruzando Fronteras: ¿Cómo América Latina Está Aplicando la Regla de Viaje del GAFI?
Conversatorio con expertos sobre el futuro del cumplimiento transfronterizo en la región| 24 de Julio 12pm Miami
- Avances y desafíos en la implementación de la Regla de Viaje (Travel Rule) en América Latina.
- Impacto en la industria de criptoactivos y fintech
- Perspectivas sobre la cooperación transfronteriza y el futuro del cumplimiento regional
Criptoforense e Inteligencia Financiera: Técnicas Forenses para Investigar Patrimonios Ocultos en Blockchain
Expositor: Diana Niño | Investigadora Cripto| 19 de Junio 12pm Miami
- Metodologías de rastreo en blockchain
- Análisis de estructuras de ocultamiento patrimonial
- Casos prácticos y marcos legales aplicables
ISO y Cripto: Cumplimiento efectivo de la Travel Rule y transacciones blockchain
Expositor: Ricardo Pérez /Especialista Cripto | 29 de Mayo 12pm Miami
- Entendiendo los estándares ISO en Cripto
- Travel Rule: Implementación práctica y desafíos
- Mitigación de riesgos en transacciones Blockchain
Compliance vs. Criptocrimen: Domina la Matriz de Riesgos
Expositor: Ing. Alejandro Laguna /CEO de Honess Group | 7 de Mayo 12pm Miami
- Criptodelitos y regulaciones urgentes.
- Cómo diseñar una matriz de riesgos efectiva para activos virtuales.
- Herramientas prácticas para detectar fraudes y lavado de capitales.
- Casos reales y soluciones aplicables
ABC de la Matriz de Riesgos para Empresas con Exposición a los Activos Virtuales
Expositor: Sergio Gordillo | 16 de Abril 12pm Miami
- Introducción a la Evaluación Basada en Riesgo (EBR) aplicada a criptoactivos.
- Identificación de amenazas clave: lavado de activos, fraude y manipulación del mercado.
- Metodologías de evaluación de riesgos: análisis de probabilidad e impacto.
Fraude en la Era Cripto: ¿Cómo la Inteligencia Artificial Está Cambiando el Juego?
Expositor: Ignacio Domínguez | Jueves 27 de Marzo 12pm Miami
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
Desafíos regulatorios y gestión de riesgos en la era de las tecnologías emergentes: Cripto, Fintech y la prevención de la criminalidad internacional
Expositor: Alfonso Martel | Jueves 6 de Marzo 12pm Miami
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
De la oscuridad a la transparencia: ¿ Cómo identificar y rastrear criptoactivos en actividades ilícitas ?
Expositor: Ezquiel Olgiatti | Jueves 20 de Febrero 12pm Miami
En este evento descubrirás:
- Aspectos clave para entender el rastreo de criptoactivos.
- Casos prácticos de rastreo exitoso de transacciones con criptoactivos.
- Consejos estratégicos para fortalecer la seguridad y el compliance en tu organización.
Impacto de la Ley MiCA y la Travel Rule del GAFI en Mercados Latinos
Expostor: Hans Morales | Jueves 30 de Enero 12pm Miami
En este evento descubrirás:
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
