CriptoCompliance Avanzado
Taller Práctico en Gestión de Riesgos, Trazabilidad y Due Diligence Digital
- 4 sesiones en vivo · 25 al 28 de mayo · 18h00 a 20h00 Miami
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¿Por qué este taller es clave hoy?
El compliance tradicional ya no es suficiente para entornos cripto.
- Crecimiento del uso de criptoactivos
- Mayor presión regulatoria
- Riesgos operativos, reputacionales y legales
- Oficiales de cumplimiento (AML / CTF)
- Equipos de riesgo y auditoría
- Bancos, fintechs y exchanges
- Consultores legales y de compliance
- Reguladores y supervisores
- Empresas que operan o planean operar con criptoactivos
Contenido del Taller
Accede al programa completo y asegura tu participación.
MÓDULO 1 | Due Diligence (KYC) en Criptoactivos
Julián Villarraga | Docente en Criptoseguridad y Blockchain
- 25 DE MAYO DE 18H00 A 20H00 MIAMI
- Onboarding seguro de clientes cripto
- Monitoreo continuo y evaluación dinámica de riesgos
- Verificación de identidad y análisis de wallets
- Riesgos en relaciones con exchanges y plataformas DeFi
Módulo 2 | Trazabilidad y Monitoreo en Blockchain
Julián Villarraga | Docente en Criptoseguridad y Blockchain
- 26 DE MAYO DE 18H00 A 20H00 MIAMI
- Uso de Chainalysis, TRM Labs y Elliptic
- Análisis forense blockchain
- Activos trazables vs. opacos (Monero, mixers)
- Auditoría de transacciones en tiempo real
Módulo 3 | Riesgos en DeFi, Stablecoins y NFTs
Santiago Giraldo | Crypto Ingenio
- 27 DE MAYO DE 18H00 A 20H00 MIAMI
- Vulnerabilidades y fraudes frecuentes
- Regulación de stablecoins y riesgo sistémico
- Fraude y malas prácticas con NFTs
- Exposición institucional sin supervisión
Módulo 4 | Gestión Avanzada de Riesgos y Tokenización
Santiago Giraldo | Crypto Ingenio
- 28 DE MAYO DE 18H00 A 20H00 MIAMI
- Ciberseguridad aplicada a criptoactivos
- Riesgo de contraparte (exchanges, P2P)
- Third-party risk en ecosistemas cripto
- ISO 27001, NIST, COBIT aplicados a cripto
- Tokenización de activos: riesgos e implicaciones legales
- CBDCs, IA aplicada a AML y smart contracts para compliance
Metodología del Taller
- Sesiones 100% en vivo
- Enfoque práctico y aplicado
- Análisis de casos reales
- Uso de herramientas profesionales
- Espacio para preguntas y discusión
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