ABBI — Día Nacional de Prevención al Lavado de Activos
4 Nov. Bogotá & 7 Nov. Medellín
La Asociación Internacional de Blockchain y Bancos (ABBI) participó activamente en la conmemoración del Día Nacional de Prevención al Lavado de Activos, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en las ciudades de Bogotá y Medellín. Las jornadas reunieron a autoridades, reguladores, oficiales de cumplimiento y actores del sector privado para fortalecer la prevención y la detección de riesgos asociados al uso de criptoactivos.
ABBI aportó su experiencia en trazabilidad on-chain, mejores prácticas de monitoreo y propuestas para modernizar políticas KYC/AML aplicadas a activos digitales. Las intervenciones enfatizaron que, aunque la tecnología blockchain facilita movimientos transfronterizos, también ofrece herramientas de trazabilidad que, bien aplicadas, permiten detectar y mitigar flujos ilícitos.
Mensajes clave
“La innovación en cripto y blockchain trae oportunidades enormes para la inclusión financiera y la eficiencia del sistema; sin embargo, solo con controles, cooperación y formación continuada podremos garantizar que estas tecnologías no sean explotadas para fines ilícitos.” — Asociación Internacional de Blockchain y Bancos (ABBI)
Trazabilidad como ventaja
La transparencia de la blockchain es una oportunidad si se utilizan herramientas forenses y análisis de datos adecuados.
Cooperación público-privada
La coordinación entre reguladores, entidades financieras y proveedores tecnológicos es esencial para cerrar brechas.
Actualización regulatoria y operativa
Los modelos tradicionales de AML deben adaptarse a DeFi, puentes entre cadenas y servicios emergentes.
Capacitación continua
Invertir en formación técnica para oficiales de cumplimiento reduce riesgos operativos y mejora la respuesta ante incidentes.
Actividades realizadas
Paneles técnicos sobre análisis on-chain y detección de patrones de riesgo.
Talleres prácticos de identificación de técnicas de blanqueo comunes en cripto (mixers, bridges, hops).
Reuniones de trabajo con autoridades locales y representantes de entidades financieras para discutir lineamientos de supervisión y cooperación.
Espacios de networking para promover alianzas y proyectos piloto de investigación y control.
Impacto y alcance
Ciudades: Bogotá y Medellín.
Asistentes aproximados: 350+ (oficiales de cumplimiento, reguladores, académicos y empresas).
Ponentes: expertos nacionales e internacionales en cumplimiento, análisis forense y tecnología blockchain.
Resultados inmediatos: acuerdos para intercambio de información, propuestas para programas de capacitación regional y compromiso de ABBI para impulsar herramientas y buenas prácticas.
Recomendaciones prácticas
Incorporar análisis on-chain
En los procesos de monitoreo AML de entidades que interactúan con criptoactivos.
Actualizar políticas KYC
Para considerar riesgos asociados a proveedores DeFi, bridges y servicios de custodia no tradicionales.
Implementar programas de formación
Periódica para oficiales de cumplimiento y equipos técnicos.
Promover pruebas piloto
Públicas-privadas para validar herramientas y metodologías de detección.
