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Criptoforense e Inteligencia Financiera: Técnicas Forenses para Investigar Patrimonios Ocultos en Blockchain
Expositor: Diana Niño | Investigadora Cripto| 19 de Junio 12pm Miami
- Metodologías de rastreo en blockchain
- Análisis de estructuras de ocultamiento patrimonial
- Casos prácticos y marcos legales aplicables
ISO y Cripto: Cumplimiento efectivo de la Travel Rule y transacciones blockchain
Expositor: Ricardo Pérez /Especialista Cripto | 29 de Mayo 12pm Miami
- Entendiendo los estándares ISO en Cripto
- Travel Rule: Implementación práctica y desafíos
- Mitigación de riesgos en transacciones Blockchain
Compliance vs. Criptocrimen: Domina la Matriz de Riesgos
Expositor: Ing. Alejandro Laguna /CEO de Honess Group | 7 de Mayo 12pm Miami
- Criptodelitos y regulaciones urgentes.
- Cómo diseñar una matriz de riesgos efectiva para activos virtuales.
- Herramientas prácticas para detectar fraudes y lavado de capitales.
- Casos reales y soluciones aplicables
ABC de la Matriz de Riesgos para Empresas con Exposición a los Activos Virtuales
Expositor: Sergio Gordillo | 16 de Abril 12pm Miami
- Introducción a la Evaluación Basada en Riesgo (EBR) aplicada a criptoactivos.
- Identificación de amenazas clave: lavado de activos, fraude y manipulación del mercado.
- Metodologías de evaluación de riesgos: análisis de probabilidad e impacto.
Fraude en la Era Cripto: ¿Cómo la Inteligencia Artificial Está Cambiando el Juego?
Expositor: Ignacio Domínguez | Jueves 27 de Marzo 12pm Miami
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
Desafíos regulatorios y gestión de riesgos en la era de las tecnologías emergentes: Cripto, Fintech y la prevención de la criminalidad internacional
Expositor: Alfonso Martel | Jueves 6 de Marzo 12pm Miami
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
De la oscuridad a la transparencia: ¿ Cómo identificar y rastrear criptoactivos en actividades ilícitas ?
Expositor: Ezquiel Olgiatti | Jueves 20 de Febrero 12pm Miami
En este evento descubrirás:
- Aspectos clave para entender el rastreo de criptoactivos.
- Casos prácticos de rastreo exitoso de transacciones con criptoactivos.
- Consejos estratégicos para fortalecer la seguridad y el compliance en tu organización.
Impacto de la Ley MiCA y la Travel Rule del GAFI en Mercados Latinos
Expostor: Hans Morales | Jueves 30 de Enero 12pm Miami
En este evento descubrirás:
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.