Webinarios
ABC de la Matriz de Riesgos para Empresas con Exposición a los Activos Virtuales
Expositor: Sergio Gordillo | 16 de Abril 12pm Miami
- Introducción a la Evaluación Basada en Riesgo (EBR) aplicada a criptoactivos.
- Identificación de amenazas clave: lavado de activos, fraude y manipulación del mercado.
- Metodologías de evaluación de riesgos: análisis de probabilidad e impacto.
Fraude en la Era Cripto: ¿Cómo la Inteligencia Artificial Está Cambiando el Juego?
Expositor: Ignacio Domínguez | Jueves 27 de Marzo 12pm Miami
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
Desafíos regulatorios y gestión de riesgos en la era de las tecnologías emergentes: Cripto, Fintech y la prevención de la criminalidad internacional
Expositor: Alfonso Martel | Jueves 6 de Marzo 12pm Miami
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.
De la oscuridad a la transparencia: ¿ Cómo identificar y rastrear criptoactivos en actividades ilícitas ?
Expositor: Ezquiel Olgiatti | Jueves 20 de Febrero 12pm Miami
En este evento descubrirás:
- Aspectos clave para entender el rastreo de criptoactivos.
- Casos prácticos de rastreo exitoso de transacciones con criptoactivos.
- Consejos estratégicos para fortalecer la seguridad y el compliance en tu organización.
Impacto de la Ley MiCA y la Travel Rule del GAFI en Mercados Latinos
Expostor: Hans Morales | Jueves 30 de Enero 12pm Miami
En este evento descubrirás:
- Análisis detallado sobre las implicaciones de la Ley MiCA para los países latinos.
- Explicación de la Travel Rule del GAFI y su impacto en las transacciones de criptoactivos.
- Consejos prácticos para adaptarse a estos cambios regulatorios.