Travel Rule

01Juljulio 1, 2025

FATF exige mayor acción global frente a riesgos en criptoactivos

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), con sede en París, publicó su sexto informe específico sobre la implementación global de medidas AML/CFT (anti‑lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) orientadas a los criptoactivos y proveedores de servicios relacionados (VASPs). Este documento alerta sobre debilidades...

07Eneenero 7, 2025

El Reglamento MiCA y la Travel Rule: ¿Cómo afectan actualmente a tus criptoactivos?

Reglamento MiCA y la Travel Rule: Impacto en tus Criptoactivos desde el 30 de diciembre de 2024 La adopción de criptomonedas ha crecido significativamente en los últimos años, lo que ha llevado a gobiernos y organismos reguladores a implementar marcos normativos que promuevan la transparencia y...

20Octoctubre 20, 2024

Criptoactivos y Compliance: Análisis de los Marcos Regulatorios GAFI y MiCA

En esta edición, exploramos los desafíos de compliance que enfrenta el ecosistema cripto global, en especial con innovaciones como el metaverso y los NFTs, que en su mayoría carecen de una regulación clara. Ante la creciente adopción de criptoactivos, contar con marcos regulatorios sólidos es...