03Jun
05May
Analítica avanzada redefine monitoreo AML en activos digitales
El monitoreo de operaciones en el ecosistema de activos digitales está atravesando una transformación significativa impulsada por la adopción de analítica avanzada. En un entorno donde el volumen y la complejidad de las transacciones continúan en aumento, las herramientas tradicionales de prevención de lavado de...
17Dic
Europa envía una señal contundente: la multa de 21,5 millones contra Coinbase redefine el estándar AML para las criptofintech del continente
La industria cripto europea vivió un momento decisivo cuando una de las plataformas más grandes del mundo enfrentó una sanción que trascendió a la propia empresa. La multa de 21,5 millones impuesta a Coinbase Europe se convirtió en el primer gran aviso de que la...
20Oct
