29Jul
29Jul
Europa intensifica la supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos
La aplicación de MiCA impulsa nuevos estándares de cumplimiento para fortalecer la transparencia, la gestión del riesgo y la protección de los inversionistas. La entrada en vigor del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) ha iniciado una nueva etapa para los programas de Compliance dentro de...
15Jul
La Inteligencia Artificial está cambiando el Compliance más rápido de lo que imaginas
Durante años, las áreas de cumplimiento fueron concebidas como estructuras diseñadas para interpretar regulaciones, aplicar controles y verificar que las organizaciones operaran dentro de los marcos normativos establecidos. Aunque la tecnología siempre ha desempeñado un papel importante en estas funciones, la realidad es que gran...
18May
Compliance by Design y los activos digitales en El Salvador
Por: María Teresa Salazar de García | Presidenta de ABBI Capítulo El Salvador Hablar hoy de activos digitales en El Salvador ya no es hablar únicamente de innovación tecnológica, adopción de Bitcoin o transformación financiera. Es también hablar de regulación, gobernanza, gestión de riesgos y, sobre...
07Oct
Nubank busca su carta bancaria en Estados Unidos: un salto estratégico hacia la banca global
El gigante brasileño de fintech, Nubank, presentó oficialmente una solicitud para obtener una carta bancaria nacional en Estados Unidos, en un movimiento que confirma sus ambiciones de convertirse en un actor global dentro del ecosistema financiero. La decisión, revelada el 30 de septiembre, representa mucho...
01Jul
“Compliance sin código”: el nuevo rostro de la lucha antilavado
Cuando la IA y el no-code se alían: así es como Nedsom y Flagright están transformando el AML en la era digital En un mundo donde las transacciones son más rápidas que nunca y los flujos financieros cruzan fronteras en milisegundos, la industria del compliance enfrenta...
31Mar
El Sector Financiero Está Cambiando Rápido: Lo Que Muchos Aún No Entienden
El sector financiero está evolucionando rápidamente, impulsado por la digitalización, la tecnología blockchain y nuevas regulaciones. Sin embargo, muchos profesionales dentro de la industria aún no comprenden el impacto real de estos cambios ni la urgencia de adaptarse. Cinco cambios clave en el sector financiero 1️⃣ Digitalización...
29Oct
