02Jul
02Jul
La inteligencia artificial redefine los programas de cumplimiento corporativo
La función de cumplimiento atraviesa una de las transformaciones tecnológicas más profundas de las últimas décadas. Lo que comenzó como algoritmos de apoyo al monitoreo transaccional evolucionó hacia agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas, interpretar información normativa, generar recomendaciones y asistir en...
02Jul
GAFI refuerza las expectativas globales sobre el financiamiento de la proliferación
La reunión plenaria del GAFI, celebrada del 17 al 19 de junio de 2026, confirmó una tendencia que se consolida desde hace años: el cumplimiento normativo ya no puede limitarse a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El financiamiento de...
03Jun
Cumplimiento regulatorio se convierte en ventaja competitiva para VASPs
El cumplimiento regulatorio está experimentando una transformación profunda dentro del ecosistema de activos digitales. A medida que la industria avanza hacia modelos más institucionalizados y sujetos a supervisión, las organizaciones comienzan a comprender que el compliance no solo sirve para evitar sanciones o responder a...
03Jun
Jurisdicciones aceleran controles AML sobre proveedores de activos digitales
La prevención del lavado de dinero continúa consolidándose como una de las principales prioridades regulatorias dentro del ecosistema de activos digitales. Durante mayo, diversos reguladores y organismos supervisores intensificaron sus esfuerzos para fortalecer los controles AML aplicables a exchanges, custodios y otros proveedores de servicios...
03Jun
Travel Rule entra en nueva fase de supervisión internacional
La Travel Rule se está consolidando como uno de los pilares fundamentales del cumplimiento regulatorio dentro del ecosistema de activos digitales. Impulsada originalmente por las recomendaciones internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, esta obligación ha evolucionado desde un requisito normativo...
05May
Supervisores exigen mayor trazabilidad en operaciones cripto
La trazabilidad de las operaciones con criptoactivos se ha convertido en un eje central dentro de la agenda de los organismos supervisores, en un contexto donde el crecimiento del mercado exige niveles más altos de control y transparencia. A medida que las transacciones digitales adquieren...
05May
Analítica avanzada redefine monitoreo AML en activos digitales
El monitoreo de operaciones en el ecosistema de activos digitales está atravesando una transformación significativa impulsada por la adopción de analítica avanzada. En un entorno donde el volumen y la complejidad de las transacciones continúan en aumento, las herramientas tradicionales de prevención de lavado de...
05May
Proveedores cripto fortalecen integración para cumplir Travel Rule
El cumplimiento de la Travel Rule se ha convertido en uno de los principales retos para los proveedores de servicios de activos digitales, en un entorno donde la regulación exige niveles cada vez más altos de transparencia y trazabilidad en las transacciones. Esta normativa, que...
30Mar
