03Jun
03Jun
Jurisdicciones aceleran controles AML sobre proveedores de activos digitales
La prevención del lavado de dinero continúa consolidándose como una de las principales prioridades regulatorias dentro del ecosistema de activos digitales. Durante mayo, diversos reguladores y organismos supervisores intensificaron sus esfuerzos para fortalecer los controles AML aplicables a exchanges, custodios y otros proveedores de servicios...
03Jun
Travel Rule entra en nueva fase de supervisión internacional
La Travel Rule se está consolidando como uno de los pilares fundamentales del cumplimiento regulatorio dentro del ecosistema de activos digitales. Impulsada originalmente por las recomendaciones internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, esta obligación ha evolucionado desde un requisito normativo...
05May
Supervisores exigen mayor trazabilidad en operaciones cripto
La trazabilidad de las operaciones con criptoactivos se ha convertido en un eje central dentro de la agenda de los organismos supervisores, en un contexto donde el crecimiento del mercado exige niveles más altos de control y transparencia. A medida que las transacciones digitales adquieren...
05May
Analítica avanzada redefine monitoreo AML en activos digitales
El monitoreo de operaciones en el ecosistema de activos digitales está atravesando una transformación significativa impulsada por la adopción de analítica avanzada. En un entorno donde el volumen y la complejidad de las transacciones continúan en aumento, las herramientas tradicionales de prevención de lavado de...
05May
Proveedores cripto fortalecen integración para cumplir Travel Rule
El cumplimiento de la Travel Rule se ha convertido en uno de los principales retos para los proveedores de servicios de activos digitales, en un entorno donde la regulación exige niveles cada vez más altos de transparencia y trazabilidad en las transacciones. Esta normativa, que...
30Mar
FATF evalúa avances globales en implementación de Travel Rule
El organismo internacional analiza el nivel de adopción y presiona a jurisdicciones a acelerar cumplimiento en activos virtuales El Grupo de Acción Financiera Internacional ha intensificado su monitoreo sobre la implementación de la Travel Rule a nivel global, evaluando el grado de adopción por parte de...
30Mar
Travel Rule impulsa integración tecnológica entre plataformas
La implementación global exige interoperabilidad y transmisión segura de datos entre proveedores de activos virtuales La implementación de la Travel Rule en el ecosistema de activos virtuales ha comenzado a redefinir los estándares operativos de los proveedores de servicios, impulsando una transformación significativa en la forma...
30Mar
