29Jul
29Jul
Europa intensifica la supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos
La aplicación de MiCA impulsa nuevos estándares de cumplimiento para fortalecer la transparencia, la gestión del riesgo y la protección de los inversionistas. La entrada en vigor del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) ha iniciado una nueva etapa para los programas de Compliance dentro de...
29Jul
Los bancos fortalecen el intercambio de información para combatir el lavado de activos
Nuevas iniciativas impulsan una mayor colaboración entre instituciones financieras para detectar operaciones ilícitas y fortalecer los controles AML. Diversas iniciativas internacionales reforzaron el intercambio de información como una herramienta estratégica para identificar redes criminales, prevenir delitos financieros y mejorar la eficacia de los programas de prevención...
02Jul
Los bancos fortalecen los controles sobre terceros y proveedores tecnológicos
La gestión del riesgo de terceros dejó de ser una función exclusivamente operativa para convertirse en uno de los componentes estratégicos de los programas modernos de cumplimiento. En junio de 2026, autoridades regulatorias, entidades financieras y organizaciones internacionales reforzaron la necesidad de supervisar a proveedores...
02Jul
La inteligencia artificial redefine los programas de cumplimiento corporativo
La función de cumplimiento atraviesa una de las transformaciones tecnológicas más profundas de las últimas décadas. Lo que comenzó como algoritmos de apoyo al monitoreo transaccional evolucionó hacia agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas complejas, interpretar información normativa, generar recomendaciones y asistir en...
02Jul
GAFI refuerza las expectativas globales sobre el financiamiento de la proliferación
La reunión plenaria del GAFI, celebrada del 17 al 19 de junio de 2026, confirmó una tendencia que se consolida desde hace años: el cumplimiento normativo ya no puede limitarse a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El financiamiento de...
03Jun
Cumplimiento regulatorio se convierte en ventaja competitiva para VASPs
El cumplimiento regulatorio está experimentando una transformación profunda dentro del ecosistema de activos digitales. A medida que la industria avanza hacia modelos más institucionalizados y sujetos a supervisión, las organizaciones comienzan a comprender que el compliance no solo sirve para evitar sanciones o responder a...
03Jun
Jurisdicciones aceleran controles AML sobre proveedores de activos digitales
La prevención del lavado de dinero continúa consolidándose como una de las principales prioridades regulatorias dentro del ecosistema de activos digitales. Durante mayo, diversos reguladores y organismos supervisores intensificaron sus esfuerzos para fortalecer los controles AML aplicables a exchanges, custodios y otros proveedores de servicios...
03Jun
Travel Rule entra en nueva fase de supervisión internacional
La Travel Rule se está consolidando como uno de los pilares fundamentales del cumplimiento regulatorio dentro del ecosistema de activos digitales. Impulsada originalmente por las recomendaciones internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, esta obligación ha evolucionado desde un requisito normativo...
05May
