lavado de activos

Los bancos fortalecen el intercambio de información para combatir el lavado de activos

Asociación de Blockchain & Bancos Internacional2026-07-31T08:49:24-05:00 Nuevas iniciativas impulsan una mayor colaboración entre instituciones financieras para detectar operaciones ilícitas y fortalecer los controles AML. Diversas iniciativas internacionales reforzaron el intercambio de información como una herramienta estratégica para identificar redes criminales, prevenir delitos financieros y mejorar la eficacia de los programas de prevención...