CriptoCompliance Avanzado:
Taller práctico en gestión de riesgos, trazabilidad y due diligence digital
- Del 19 al 22 de Mayo
- 18h00 - 20h00 (Miami)
- Clases en vivo
INICIAMOS EN
73Días11Horas39Minutos17Segundos
CriptoCompliance Avanzado: Taller Práctico en Gestión de Riesgos, Trazabilidad y Due Diligence Digital
19, 20, 21 y 22 de Mayo | 2026
Objetivos del Taller:
- Fortalecer las capacidades avanzadas de cumplimiento en criptoactivos mediante la aplicación práctica de marcos regulatorios y de gestión de riesgos.
- Desarrollar competencias operativas para la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados a operaciones con activos digitales.
- Aplicar herramientas de trazabilidad blockchain para la detección de actividades ilícitas y el monitoreo transaccional efectivo.
- Implementar procesos robustos de due diligence digital para la evaluación de clientes, contrapartes y operaciones en entornos cripto.
Taller Intensivo en Blockchain Forensics: Rastreo de Billeteras Cripto y Patrimonios Ocultos
Del 26 al 28 de noviembre 2025.
Objetivos del Taller:
- Capacitar en técnicas forenses aplicadas a blockchain.
- Fortalecer la capacidad investigativa y de cumplimiento.
- Transformar hallazgos técnicos en evidencia válida.
- Potenciar el uso de herramientas OSINT y tecnológicas
Construcción de una matriz de riesgos para el sector financiero y activos virtuales
Del 19 al 22 de mayo 2025.
Objetivos del Taller:
- Entender la importancia y estructura de una matriz de riesgo en el sector financiero y en activos virtuales.
- Identificar los principales riesgos en operaciones financieras tradicionales y en criptoactivos.
- Aplicar metodologías para evaluar, medir y mitigar riesgos en diferentes modelos de negocio.
- Desarrollar una matriz de riesgo práctica y aplicable en la gestión diaria del cumplimiento.
