Del 28 al 30 de octubre de 2026, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reúne en París a su red global, integrada por más de 200 jurisdicciones y organizaciones observadoras, en la primera plenaria bajo la presidencia del británico Giles Thomson. El encuentro cierra la denominada Semana del GAFI y concentra la atención en prioridades clave para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la lucha contra el fraude.
La agenda incluye avanzar en la hoja de ruta contra el fraude y discutir los informes de evaluación mutua de México y Estados Unidos en el marco de la nueva ronda de evaluaciones. Estos procesos permiten examinar los sistemas nacionales de prevención de delitos financieros, considerando tanto la solidez de sus marcos normativos como la capacidad de las autoridades y entidades obligadas para aplicarlos de manera efectiva.
Las evaluaciones mutuas tienen especial relevancia para las instituciones financieras y los profesionales de cumplimiento porque sus resultados pueden reflejar brechas en la supervisión, la identificación de riesgos, la cooperación entre autoridades y la aplicación de medidas preventivas. Para los países evaluados, también constituyen una referencia para definir prioridades de mejora y demostrar avances en la efectividad de sus sistemas contra los delitos financieros.
Otro punto de la reunión es la revisión del progreso de las jurisdicciones sometidas a monitoreo intensificado, conocidas como integrantes de la lista gris. Este seguimiento permite evaluar si los países están implementando los planes de acción acordados para atender las deficiencias identificadas. En ese contexto, Barbados, Namibia y Tailandia participan por primera vez mediante la Iniciativa de Invitados de los Organismos Regionales al Estilo del GAFI (FSRB), ampliando la participación en este espacio de trabajo internacional.
Para América Latina, la evaluación de México tiene una importancia particular por el peso del país en los flujos financieros de la región. Los resultados pueden aportar señales relevantes sobre las prioridades de fortalecimiento institucional y los desafíos relacionados con la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. Sin embargo, las conclusiones concretas deberán analizarse una vez que se publiquen oficialmente, sin anticipar resultados que todavía no se han comunicado.
La plenaria también representa una oportunidad para observar cómo evoluciona la agenda internacional contra el fraude y qué implicaciones puede tener para los sistemas de cumplimiento. Para los oficiales de cumplimiento, responsables AML, auditores, analistas de riesgo y entidades financieras que operan en distintos mercados, seguir estos procesos ayuda a identificar cambios en las expectativas internacionales y evaluar si sus controles, metodologías de riesgo y mecanismos de monitoreo responden a un entorno de supervisión cada vez más exigente.
Los resultados de las reuniones se publicarán después de la conferencia de prensa prevista para el 30 de octubre. InfoBlock dará seguimiento a los cambios en la lista gris y a las principales conclusiones en su próxima edición.
